DEĞERLİ ORTAĞIMIZ/ORTAKLARIMIZ

Ticaret unvanı ve faaliyet adresi aşağıda belirtilen Şirketimizin/Şirketinizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 03.08.2023 tarih ve 20 sayılı karar gereğince, 2021-2022 faaliyet dönemi olağan Genel Kurul Toplantısı,  07 Eylül 2023 Perşembe tarihinde ve saat 10:00’daSultançiftliği Turgut ÖZAL Caddesi No:94 ÇEKMEKÖY adresindeki Çekmeköy Belediyesi Turgut ÖZAL Kültür Merkezinde ve ekte bulunan gündem çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2021-2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Kurumsal WEB sitemizde  ve şirket merkezinde siz değerli pay sahiplerinin incelemesine ve bilgisine sunulacaktır.

Olağan genel kurul toplantımıza ortaklarımız, asaleten veya Noter onaylı Vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel Kurul toplantımıza asaleten veya Noter onaylı vekaletname ile temsilcileriniz vasıtasıyla katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1. Açılış ve Saygı duruşu
2. Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
3. 2021-2022 Hesap Dönemine ilişkin Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması ve ibrası,
4. 2021-2022 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet  Raporu’nun okunması,  müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile faaliyetlerinin ibrası,
5. Yönetim Kuruluna, sadece İhalelere katılım ve çözüm ortakları için Teminat Mektubu olarak kullanılmak üzere, 20.000.000,00TL (yirmimilyon) tutarında ek borçlanma yetkisi verilmesi,
6. Yeni dönem de seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yeni dönem de seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış

 

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin,2021-2022 Faaliyet dönemine ilişkin olarak, Sultançiftliği Turgut ÖZAL Caddesi No:94 ÇEKMEKÖY adresinde bulunan Çekmeköy Belediyesi Turgut ÖZAL Kültür Merkezinde 07 Eylül 2023 Perşembe tarihinde ve saat 10:00’dagerçekleştirilecek olağan Genel Kurul Toplantısında, beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Tarih:  …./…/2023

 

VEKALETİ VERENİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

İmza                                        :

Sermaye Miktarı                    :

Pay Adedi                              :

Adresi                                     :

Not: Vekâletnamenin geçerli olabilmesi için “Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin” 18. Maddesinde yapılan değişiklik gereğince notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Notere tasdik ettirilmeyen Vekaletnameler geçerli olmayacaktır.

 

Etiketler : GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET